4★★◆、截至2025年3月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时■★，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决◆★■，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决◆◆◆◆，再对具体提案投票表决■■◆，则以总议案的表决意见为准■■◆★。

　　6★◆、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）◆★★★★■、法人单位营业执照复印件（加盖公章）凯发娱乐手机★★■★■、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件◆◆、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

　　4★■★◆◆★、单独计票提示◆■◆◆★：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事■★■★★、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2★★、议案2为关联交易事项，关联股东需回避表决，前述关联股东不得接受其他股东委托表决。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　上述工商变更登记事项对公司治理结构及经营活动不构成影响，未改变公司的股权控制关系，江苏百兴产业投资集团有限公司持有绿康生化股份数量未发生变化，仍为7,770,792股，占公司总股本的5.00%。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★◆■■、准确◆★◆★、完整◆★★，没有虚假记载◆■◆■、误导性陈述或重大遗漏。

　　5■■◆■★、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证◆◆★★★；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证◆★■、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（1）现场表决◆◆★■：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止■■■★★■。委托人对受托人的表决指示如下★◆：

　　1、对于非累积投票提案◆★，请在“同意”或“反对★◆”或“弃权”栏中选择一项打“√”★■★◆；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决■■；

　　3、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议■◆■★◆◆、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告■★★。

　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台■■★，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◆★★、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　7、经营范围■◆：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：创业投资（限投资未上市企业）■◆■；以自有资金从事投资活动；股权投资★■◆■★；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁★◆★★；物业管理；机械设备销售；仪器仪表销售■◆★■■★；五金产品零售◆◆■★★；通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台■★★◆★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址★★◆★◆◆：）参加投票◆■★◆◆■，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称■■■★◆“公司”或“绿康生化”）于2025年2月21日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年3月10日15:30召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于2025年2月22日在《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号◆■：2025-010）。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明■◆■■★，风险自负。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准■◆★■★。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室■◆■■★■。

　　（1）截至2025年3月5日（星期三）下午收市时◆★，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人■◆■★★★。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（）投票的具体时间为2025年3月10日9:15至15■★★◆★★:00期间的任意时间。

　　3、会议召开的合法、合规性◆■★：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　近日★★★★◆，绿康生化股份有限公司（以下简称★◆◆◆★■“公司◆◆★★■★”或★★◆★◆“绿康生化”）收到持股5%以上股东江苏百兴房地产开发集团有限公司的通知，其公司名称由“江苏百兴房地产开发集团有限公司◆◆■★■■”变更为“江苏百兴产业投资集团有限公司”，经营范围由“房地产开发◆◆★■★◆、出租、出售◆■■、转让■★◆★◆。金属材料◆★、建筑材料、装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为★◆◆◆★“许可项目■★◆：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：创业投资（限投资未上市企业）★★◆★■；以自有资金从事投资活动；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）■■■；非居住房地产租赁★★■；物业管理；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”★◆◆。相关工商变更登记手续已完成，并取得由常州市武进区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。本次变更仅涉及名称和经营范围的调整，其他事项不变■★★。变更后的相关登记信息如下：

　　7◆■■◆★★、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可◆■★◆★★，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传线时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票★◆，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证★◆★■■，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”★◆★◆■★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅★■★★■。

　　1、议案1属于选举独立董事事项■◆★★，本次仅选举1名独立董事，不适用累积投票制◆◆■◆★，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决◆■■。本次股东会应审议的议案均以普通决议方式进行表决★★■，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。