关于公司在本次向特定对象发行 A股股票完成后变更注 册资本及调整股权结构的议案

　　于2025年3月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。

　　关于公司在本次向特定对象发行 A股股票完成后修改公 司章程相关条款的议案

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的★★★，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

　　3★. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票★★。

　　2025年2月28日★★★，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称★★“公司★★★”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，提议召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一★★、召开会议的基本情况

　　备注★★★：1★★★、请在★“同意”、“反对”、“弃权★★★”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的★★★，应当加盖单位印章。

　　以传真方式进行登记的股东★★，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准★★★。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决★，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准★★★；如先对总议案投票表决★★，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准★。

　　电子邮箱：br>

　　（三）登记地点★★★：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规★★、部门规章★★、规范性文件★★、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定★★。

　　5．会议的召开方式★★★：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证 分析报告的议案

　　关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行 A股股票事宜的议案

　　关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证 分析报告的议案

　　关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回 报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★★、准确★★★、完整★，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年2月28日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会★★。

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1★★★。

　　8．会议地点★★：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

　　3. 上述全部议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露★★★。（中小投资者是指除公司董事★★★、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）★。

　　联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室★★。

　　关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回 报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　2★. 议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 （逐项表决）

　　关于公司在本次向特定对象发行 A股股票完成后修改公 司章程相关条款的议案

　　关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 （逐项表决）

　　1. 法人股东由法定代表人出席会议的★，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件★、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记★★；法人股东由代理人出席会议的★，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件★、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件★★、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记； 2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证★、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记★★；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证★★、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记★★；

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 3月 20日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 3月 20日（现场股东大会结束当日）下午 15★:00★★。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的时间为2025年3月20日上午9:15至下午15:00。

　　关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案

　　关于公司在本次向特定对象发行 A股股票完成后变更注 册资本及调整股权结构的议案

　　关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行 A股股票事宜的议案

　　本人（本单位） 作为陕西省国际信托股份有限公司的股东★，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2025年 3月 20日召开的陕西省国际信托股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码★”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　1. 提案1至11已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，提案1至8已经公司第九届监事会第四十六次会议审议通过★，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（2025-05）、《第九届监事会第四十六次会议决议公告》（2025-06）、《2025年第一次临时股东大会议案》（2025-17）。