《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激 励计划有关事项的议案》

　　1.投票时间★★★：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月 12日（星期三）的交易时间★★★，即 9：15-9：25★，9：30-11：30和 13：00-15★★★：00。

　　截至股权登记日 2025年 3月 6日（星期四）下午收市时★★★，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会★★，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　在本次股东会上★★★，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址 ）参加投票★★。

　　2025年 2月 27日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等议案★，具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书★”或“深交所投资者服务密码”★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅★★。

　　5. 现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋★★★。

　　委托人姓名/名称： 受托人姓名/名称★： 委托人身份证号码/营业执照号★★★： 受托人身份证号码★★★： 委托人股东账号： 委托日期★★★：

　　2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。

　　2★★★. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议； 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续★★；

　　同日，公司收到控股股东、实际控制人夏军先生以书面方式向公司董事会提交的《关于增加广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东会临时提案的函》★★★，提请将《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》3项议案作为临时提案，提交公司 2025年度第一次临时股东会审议★。

　　（二）提案 2★.00、3.00、4.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于 2025年 3月 12日（星期三）15★★★:00召开 2025年度第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下★★★：

　　3. 会议召开日期和时间：2025年 3月 12日（星期三）15:00★。

　　3.股东根据服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票★★。

　　1.通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 3月 12日（星期三）（股东会召开当日）09：15-15：00期间的任意时间。

　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东★，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会★。经核查★★★，截至本公告披露日，夏军先生直接持有公司 227★★★,103,167股股份，持股比例 13.76%（总股本扣除已回购股份数），其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年度第一次临时股东会审议。

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书★★★、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式★★。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准★★★。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时★，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准★；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决★★，则以总议案的表决意见为准★★。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台★，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　委托人对受托人的指示★，以在同意、反对★、弃权下面的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示★。其它符号的视同弃权统计。

　　3. 自然人股东应持本人身份证★、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证★★、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★★、准确和完整，没有虚假记载★、误导性陈述或重大遗漏★★。

　　除增加临时提案外★，公司 2025年度第一次临时股东会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变★★★，本次补充后的 2025年度第一次临时股东会通知如下：

　　3★★★.填报表决意见★：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对★、弃权；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　在本次股东会上★★，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票★★，网络投票的操作流程详见附件一。

　　（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋 （四）注意事项：

　　2．已填妥及签署的参会股东登记表★★，应于 2025年 3月 7日（星期五）17：00前送达★★★、邮寄或传真（传真号★★★：）到公司（地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号 2栋★★，邮政编码★★：518125★，信封请注明★★“股东会”字样），不接受电线．如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点★，并注明所需时间。请注意★：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言★★。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 3月 12日（星期三）09:15-15★★:00期间的任意时间。

　　1. 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　4★. 异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函★、电子邮箱或传线之前以专人送达★★★、邮寄或传真等方式到达公司，不接受电线. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可★★★，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件★。